Falta saber cuánta gente más se ha beneficiado con esas operaciones financieras, planteó en entrevista radiofónica el subprocurador Alfredo Castillo Cervantes.
Ciudad de México
Alfredo Castillo Cervantes explicó que Nora Guadalupe Ugarte tiene depósitos por más de mil 313 millones de pesos en una cuenta, no obstante que es una persona física, sin actividad empresarial y empleada del SNTE.
Luego se determinaron las cuentas que pertenecen a esa organización sindical, donde se detectó una en la que se realizaron depósitos para la misma persona por más de 373 millones de pesos.
Expuso que posteriormente, de la primera cuenta se advirtió otro depósito por más de 30 millones de pesos a favor de Isaías Gallardo Chávez, y de la segunda cuenta se le depositaron 122 millones de pesos, así como otro depósito a otra persona física que responde al nombre de José Manuel Díaz Flores.
El subprocurador dijo que algunos de los depósitos realizados fueron para Gremio Inmobiliario, cuyos accionistas son Isaías y José Manuel-.
En tanto, de esa cuenta, “hay un número de transferencias a bancos internacionales, principalmente en Suiza, Estados Unidos, Bélgica y España, de ahí hay una salida de un millón de dólares hacia una persona moral, donde la accionista es la mamá de Elba Esther Gordillo, quien tiene la compra de una casa en Colorado, California, en Estados Unidos".
En los casos de Nora e Isaías, agregó, se encontraron depósitos para un grupo de aeronáutica y “tenemos que acreditar con los contratos de compra-venta que no haya un endoso de acciones a nombre de quien aparecen, pero todo hace pensar, por la cantidad de 42 millones de pesos por parte de Nora y de siete millones de pesos por parte de Isaías, en la compra de ese avión", entre otras operaciones observadas.